临商银行柳青支行认真开展银行卡业务风险排查
财经
中华资讯信息网
小华
2020-11-27 21:48

为有效遏制电信网络诈骗等违法违规行为蔓延,规范支付服务市场秩序,根据监管部门工作要求,临商银行柳青支行开展了银行卡业务风险排查工作。
充分利用联网核查等技术手段认真审核办理人身份证件,杜绝违规代开卡、乱开卡、批量开卡情形。特别针对办理多张卡和代理开卡超过上限的银行卡客户重点开展风险排查,通过排查开户手续、账户交易等发现疑点的,主动与客户联系,发现非本人意愿办理的及时采取中止服务。
积极做好宣传教育普及。通过柜面、自助终端、互联网等电子载体,通过发放宣传资料、张贴防范提示、警示标语等方式,深入开展防范宣传教育活动,及时揭露不法分子犯罪手段和伎俩;在客户办理业务过程中,主动提示核查本人名下银行账户信息,妥善保管好个人密码及身份信息,积极维护金融市场健康发展。(董兰)