临商银行半程支行开展银行卡业务风险排查
财经
中华资讯信息网
小华
2020-11-27 21:43

为有效遏制电信网络诈骗等违法违规行为蔓延,规范支付服务市场秩序,根据文件要求,临商银行半程支行结合实际情况,对银行卡客户开展风险排查工作。
临商银行半程支行根据账户情况,营业部组织专人,成立核查小组利用班后周末加班,通过查询客户开户资料、电话回访、登陆反洗钱系统、查询协助、查询、扣划登记簿等方式对客户逐户进行全面梳理排查。
通过本次组织银行卡排查,支行认真进行业务梳理,加强重点检查监督力度,对容易出现的问题加大定期与不定期的检查频率,督促尽快整改,逐步规范,确保各项业务合规、准确、有序地开办。(苏小燕)